Anuncio Oficial 2023

CENTRAL DE VIVERES, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Central de Víveres S.A., se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social de Avenida de Roma 60-64, de Barcelona, el día 7 de Junio del 2023, a las 18:00 horas en primera convocatoria y el día 8 de Junio del 2023, a las 18:00 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Lectura del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2022. Examen y aprobación.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a análisis y/o a la aprobación de la Junta.

Barcelona, a 3 de Mayo de 2023

Por el Consejo de Administración,

José Ramón Guardiola Solsona
Presidente

Anuncio Oficial 2022

CENTRAL DE VIVERES, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Central de Víveres S.A., se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en su domicilio social de Avenida de Roma 60-64, de Barcelona, el día 15 de Junio del 2022, a las 18:00 horas en primera convocatoria y el día 16 de Junio del 2022, a las 18:00 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Lectura del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2021. Examen y aprobación.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de miembros del consejo de administración.

Cuarto.- Análisis de la propuesta del Consejo de Administración de enajenar, de manera global o parcial, los activos inmobiliarios propiedad de la Compañía. Acuerdos al respecto. Autorización al Presidente del Consejo para la ejecución del acuerdo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a análisis y/o a la aprobación de la Junta.

Barcelona, a 12 de Mayo de 2022

Por el Consejo de Administración,

José Ramón Guardiola Solsona
Presidente

Anuncio Oficial 2021

CENTRAL DE VIVERES, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Central de Víveres S.A., se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social, de Avenida de Roma 60-64, de Barcelona, el Miércoles día 16 de Junio del 2021, a las diecinueve horas en primera convocatoria y el Jueves día 17 de Junio del 2021, a las diecinueve horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Lectura del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados. Examen y aprobación, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2020.

Tercero.- Renovación parcial del consejo de administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la junta realizada el día de hoy.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social copia de los documentos contables, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del Informe de Gestión.

AVISO

Por motivos de salud, es obligatorio e imprescindible el uso de mascarilla para la asistencia a la Junta. Debido a las restricciones de número de personas que asistan no podrán venir acompañadas.

Barcelona a 13 de Mayo de 2021

Por el Consejo de Administración,

José Ramón Guardiola Solsona
Presidente

Anuncio Oficial 2020 – Actualización

CENTRAL DE VIVERES, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Central de Víveres S.A., se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social, de Avenida de Roma 60-64, de Barcelona, el Lunes día 28 de Septiembre del 2020, a las diecinueve horas en primera convocatoria y el Martes día 29 de Septiembre del 2020, a las diecinueve horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Lectura del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados. Examen y aprobación, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2019.

Tercero.- Nombramiento de nuevo consejero.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social copia de los documentos contables, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

AVISO

Por motivos de salud, es obligatorio e imprescindible el uso de mascarilla para la asistencia a la Junta. Debido a la restricciones de número de personas que asistan no podrán venir acompañadas.

Barcelona a 28 de Agosto de 2020

Por el Consejo de Administración,

José Ramón Guardiola Solsona
Presidente

Anuncio Oficial 2020

··· JUNTA DESCONVOCADA ···

Estimados socios y socias , les informamos que la Junta de Central de Viveres S.L. convocada en primera convocatoria para el día 29 de Julio del 2020 a las 19:00h y en segunda convocatoria el 30 de Julio del 2020 a las 19:00H, en la sede de Central de Viveres S.A. queda desconvocada cumpliendo la Resolución 1746-2020 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sentimos comunicarles esta noticia pero los momentos que estamos viviendo y las circunstancias de espacio que tenemos nos obligan a tomar esta medida.

Próximamente les comunicaremos la fecha de la celebración de la Junta.

CENTRAL DE VIVERES, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Central de Víveres S.A., se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social, de Avenida de Roma 60-64, de Barcelona, el Miércoles día 29 de Julio del 2020, a las diecinueve horas en primera convocatoria y el Jueves día 30 de Julio del 2020, a las diecinueve horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Lectura del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados. Examen y aprobación, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2019.

Tercero.- Nombramiento de nuevo consejero.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social copia de los documentos contables, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

AVISO

Por motivos de salud, es obligatorio e imprescindible el uso de mascarilla para la asistencia a la Junta.

Barcelona a 26 de Junio de 2020

Por el Consejo de Administración,

José Ramón Guardiola Solsona
Presidente

Anuncio Oficial 2019

CENTRAL DE VIVERES, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administracion de Central de Víveres S.A. se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social, de Avenida de Roma 60-64, de Barcelona, el Miércoles día 26 de Junio del 2019, a las diecinueve horas en primera convocatoria y el Jueves día 27 de Junio del 2019, a las diecinueve horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Lectura del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y propuesta de aplicación de resultados. Examen y aprobación, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2018.

Tercero.- Exposición del valor patrimonial y resultado de la consulta realizada a los Socios.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social copia de los documentos contables, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona a 23 de Mayo de 2019

Por el Consejo de Administración,

José Ramon Guardiola Solsona
Presidente

Anuncio Oficial 2018

CENTRAL DE VIVERES, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administracion de Central de Víveres S.A. se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social, de Avenida de Roma 60-64, de Barcelona, el Miércoles día 20 de Junio del 2018, a las diecinueve horas en primera convocatoria y el Jueves día 21 de Junio del 2018, a las diecinueve horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Lectura del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y propuesta de aplicación de resultados. Examen y aprobación, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2017.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social copia de los documentos contables, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona a 04 de Mayo de 2018
Por el Consejo de Administración,
Presidente,

José Ramon Guardiola Solsona

Anuncio Oficial 2017

CENTRAL DE VIVERES, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administracion de Central de Víveres S.A. se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social, de Avenida de Roma 60-64, de Barcelona, el Miércoles día 14 de Junio del 2017, a las diecinueve horas en primera convocatoria y el Jueves día 15 de Junio del 2017 a las diecinueve horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Lectura del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y propuesta de aplicación de resultados. Examen y aprobación, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2016.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social copia de los documentos contables, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona a 18 de Abril de 2017
Por el Consejo de Administración,
Presidente,

José Ramon Guardiola Solsona

Anuncio Oficial 2016

CENTRAL DE VIVERES, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administracion de Central de Víveres S.A. se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social, de Avenida de Roma 60-64, de Barcelona, el martes día 14 de Junio del 2016, a las diecinueve horas en primera convocatoria y el miércoles día 15 de Junio del 2016 a las diecinueve horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Lectura del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y propuesta de aplicación de resultados. Examen y aprobación, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2015.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social copia de los documentos contables, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona a 11 de Mayo de 2016
Por el Consejo de Administración,
Presidente,

José Ramon Guardiola Solsona

Anuncio Oficial 2015

CENTRAL DE VIVERES, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administracion de Central de Víveres S.A. se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social, de Avenida de Roma 60-64, de Barcelona, el miércoles día 17 de Junio del 2015, a las diecinueve horas en primera convocatoria y el jueves día 18 de Junio del 2015 a las diecinueve horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Lectura del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y propuesta de aplicación de resultados. Examen y aprobación, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2014.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social copia de los documentos contables, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona a 4 de Mayo de 2015
Por el Consejo de Administración,
Presidente,

José Ramon Guardiola Solsona

Para verlo el anuncio de convocatoria como documento, pinche aquí.