CENTRAL DE VIVERES, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Central de Víveres S.A., se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en su domicilio social de Avenida de Roma 60-64, de Barcelona, el día 15 de Junio del 2022, a las 18:00 horas en primera convocatoria y el día 16 de Junio del 2022, a las 18:00 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Lectura del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2021. Examen y aprobación.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de miembros del consejo de administración.

Cuarto.- Análisis de la propuesta del Consejo de Administración de enajenar, de manera global o parcial, los activos inmobiliarios propiedad de la Compañía. Acuerdos al respecto. Autorización al Presidente del Consejo para la ejecución del acuerdo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a análisis y/o a la aprobación de la Junta.

Barcelona, a 12 de Mayo de 2022

Por el Consejo de Administración,

José Ramón Guardiola Solsona
Presidente